La Fed a saisi près de 700 millions de dollars au fondateur de FTX, Bankman-Fried

Les procureurs fédéraux ont saisi près de 700 millions de dollars d’actifs du fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, en janvier, en grande partie en actions Robinhood, selon un dossier déposé vendredi.

Bankman-Fried, qui a été accusé d’avoir volé des milliards de dollars aux clients de FTX pour rembourser les dettes contractées par le fonds spéculatif axé sur la crypto-monnaie, a plaidé non coupable d’accusations de fraude. Il doit être jugé en octobre.

Le ministère de la Justice a révélé la confiscation des actions de Robinhood au début du mois, mais a fourni une liste plus complète des actifs confisqués vendredi, y compris les liquidités détenues dans diverses banques et les actifs détenus sur l’échange de crypto-monnaie Binance.

La propriété des actions saisies de Robinhood, évaluées à environ 525 millions de dollars, a fait l’objet de différends entre Bankman-Fried, FTX et le prêteur de crypto en faillite BlockFi.

La saisie d’actifs la plus récente signalée par le DOJ a eu lieu jeudi, lorsque les procureurs ont confisqué 94,5 millions de dollars en espèces sur un compte de la Silvergate Bank lié à FTX Digital Markets, une filiale de FTX aux Bahamas. Le ministère de la Justice a saisi plus de 7 millions de dollars sur d’autres comptes Silvergate liés à Bankman-Fried et FTX.

Le DOJ avait précédemment saisi près de 50 millions de dollars sur un compte FTX Digital Markets à Moonstone Bank, une petite banque de l’État de Washington.

Le DOJ a également déclaré que les actifs de trois comptes Binance liés à Bankman-Fried faisaient l’objet d’une confiscation pénale, mais n’a pas fourni d’estimation de la valeur de ces comptes.

READ  Retarder la règle de l'IRS signifie que l'économie du travail indépendant va monter en flèche

(avec la contribution des agences)

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *