Le Pakistan restera sur la « liste grise » de l’Autorité d’action financière (GAFI) | Nouvelles

Le Groupe d’action financière a déclaré que le Pakistan resterait sur la liste des pays qui ne prennent pas toutes les mesures nécessaires pour lutter contre le blanchiment d’argent et le « financement du terrorisme ».

Un organisme de surveillance international a déclaré qu’il maintiendrait le Pakistan sur la « liste grise » des pays ne prenant pas toutes les mesures nécessaires pour lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du « terrorisme », mais a laissé espérer que son retrait suivrait une prochaine visite dans le pays pour déterminer les progrès.

L’annonce de vendredi par Marcus Blair, président du Groupe d’action financière (GAFI), a été une gifle pour le gouvernement pakistanais nouvellement élu, qui, selon lui, s’est principalement conformé aux missions spécifiques de l’organisation pour Islamabad.

Blair a déclaré que l’inspection sur place par le GAFI aurait lieu avant octobre et qu’une annonce officielle sur le licenciement du Pakistan suivrait.

Il a déclaré que le GAFI félicitait le Pakistan pour la mise en œuvre des plans d’action de l’organisation – une indication claire que le Pakistan se rapproche de la sortie de la « liste grise ».

Le groupe basé à Paris a ajouté le Pakistan à la liste en 2018. La « liste grise » comprend les pays à haut risque de blanchiment d’argent et ce que le Groupe d’action financière considère comme un financement du terrorisme, mais s’est formellement engagé à travailler avec le groupe de travail pour faire des changements. .

À l’époque, le pays d’Asie du Sud a évité d’être placé sur la « liste noire » de l’organisation des pays qui ne prenaient pas de mesures suffisantes pour arrêter le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, mais ne s’était pas non plus engagé à travailler avec le Groupe d’action financière. Cette classification restreint considérablement les capacités d’emprunt international d’un pays.

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38 milliards de dollars de coûts

Cependant, être sur la « liste grise » du chien de garde international basé à Paris pourrait effrayer les investisseurs et les créanciers, et nuire aux exportations, à la production et à la consommation. Cela peut également rendre les banques mondiales réticentes à faire des affaires avec un pays.

Le Pakistan a déclaré qu’il continuait de détenir des suspects impliqués dans le financement du terrorisme conformément aux tâches fixées par l’Agence internationale de l’énergie atomique.

Le groupe de réflexion indépendant basé au Pakistan, Tabadlab, a estimé qu’il a coûté 38 milliards de dollars à l’économie du pays depuis son inscription sur la liste grise en 2018.

Le GAFI est composé de 37 États membres, dont les États-Unis, et de deux groupes régionaux, le Conseil de coopération du Golfe et la Commission européenne.

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