Les Émirats arabes unis mettent en œuvre avec succès les recommandations du Groupe d'action financière

Abu Dhabi : Le Groupe d'action financière (GAFI), l'organisation internationale chargée de lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, a annoncé que les Émirats arabes unis avaient mis en œuvre les quinze recommandations contenues dans son plan d'action et a félicité les Émirats arabes unis pour cette réussite.

Cette annonce fait suite aux réunions plénières du GAFI qui se sont tenues du 19 au 23 février à Paris, en France.

A cette occasion, Cheikh Abdallah ben Zayed Al Nahyan, ministre des Affaires étrangères et président du Comité suprême chargé de superviser la stratégie nationale de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, a déclaré : Ce succès est le résultat des efforts considérables et remarquables déployés par les autorités compétentes. ministères, du gouvernement fédéral et des autorités locales. Ces efforts collectifs contribuent à accélérer la mise en œuvre de la stratégie nationale et du plan d'action et à réaliser les directives et aspirations des sages dirigeants des Émirats arabes unis, qui visent à renforcer la position de leader et la capacité concurrentielle du pays, et à renforcer sa position mondiale en tant que leader. un centre économique, commercial et d'investissement.

Cheikh Abdullah a ajouté : « L’économie des Émirats arabes unis est considérée comme l’une des économies à la croissance la plus rapide au monde. Le pays s'engage à renforcer son approche et sa position ferme au sein du système financier mondial, par la mise en œuvre et le respect intégral de toutes les lois et accords internationaux pertinents qui visent à protéger l'intégrité du système financier mondial.

Il a souligné que les Émirats arabes unis continueront de s'appuyer sur leurs énormes succès grâce à une coopération globale et intégrée avec les partenaires internationaux, les organisations et les parties concernées pour renforcer leur position dans le système financier mondial. Cela impliquera de continuer à renforcer le cadre juridique et réglementaire et d’activer des efforts collectifs à l’échelle mondiale pour lutter contre la criminalité financière. À cet égard, les efforts de l’État démontrent une approche cohérente pour lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme mondial, ainsi que contre les organisations illégales, et maximiser le rôle décisif et efficace des Émirats arabes unis dans la défense de la sécurité et de la stabilité du système financier mondial.

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Cheikh Abdallah ben Zayed a exprimé ses sincères remerciements et son appréciation aux équipes de travail des ministères, du gouvernement fédéral, des autorités locales, du secteur privé et de toutes les parties concernées, ainsi qu'à tous ceux qui ont contribué à l'élaboration de la stratégie nationale et du plan d'action. Il a souligné que ce dossier représente une priorité stratégique pour les Émirats arabes unis, louant les entités nationales qui ont coopéré pour réaliser cette réalisation, qui reflète la position distinguée du pays sur les scènes régionale et internationale.

Pour sa part, Son Excellence Mohammed Hadi Al Husseini, ministre d'État chargé des Affaires financières, a confirmé que les Émirats arabes unis sont déterminés à intensifier leur participation et leurs contributions au sein des organisations multilatérales et à renforcer les relations bilatérales de manière à renforcer la coopération nationale et internationale au niveau mondial. . Aux niveaux politique et exécutif.

Son Excellence Abdullah bin Touq Al Marri, ministre de l'Économie, a souligné que la prévention des flux financiers illicites et le soutien à l'efficacité de notre plan national de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme constituent les bases du renforcement de la position des Émirats arabes unis en tant que centre mondial du commerce et de l'investissement. « .

Il a ajouté : Sous la direction de dirigeants avisés, les Émirats arabes unis ont réalisé de grands progrès au cours des dernières années dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme à l'échelle mondiale en établissant des cadres solides et flexibles. Les Émirats arabes unis sont déterminés à réaliser de nouveaux progrès significatifs dans leurs efforts futurs.

Pour sa part, Son Excellence Abdullah bin Sultan bin Awad Al Nuaimi, ministre de la Justice, a souligné que les progrès réalisés par les Émirats arabes unis dans la lutte contre le blanchiment d'argent sont dus aux conseils et au soutien de dirigeants avisés et aux efforts continus déployés par chacun. . Des équipes nationales composées d’autorités judiciaires et concernées, y compris des tribunaux et procureurs fédéraux et locaux.

Il a également souligné que « les réformes législatives ont contribué de manière significative à permettre au système national de lutter contre le blanchiment d'argent à l'échelle mondiale, de réduire le financement illicite et d'améliorer un environnement économique global permettant aux entreprises de croître et de prospérer ».

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Al Nuaimi a souligné que le ministère croit en l'importance de déployer des efforts continus pour élargir la portée de la coopération internationale, qu'il considère comme la pierre angulaire du maintien d'un système national fort et intégré pour faire face aux crimes mondiaux de manière efficace et globale.

Il a ajouté : « En coordination avec les autorités nationales, le ministère a signé de nombreux accords de coopération avec des partenaires internationaux, qui ont abouti à la signature de plus de 45 accords liés à l'extradition et à l'entraide judiciaire en matière pénale. »

Son Excellence Ahmed Ali Al Sayegh, ministre d'État, a déclaré que cette annonce reflète les mesures efficaces et durables adoptées par les Émirats arabes unis dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Il a souligné que les Émirats arabes unis sont déterminés à mettre en œuvre des politiques efficaces pour lutter contre la criminalité financière, en renforçant leur approche conformément aux meilleures pratiques internationales visant à consolider la position du pays en tant que centre financier et économique mondial. Dans le cadre de leur stratégie, les Émirats arabes unis atteignent les plus hauts niveaux d’intégrité et de transparence en matière de réglementation financière et commerciale, selon une vision intégrée qui soutient la position de leader du pays et garantit la stabilité et la durabilité du système financier.

Khaled Mohammed Salem Balama Al Tamimi, gouverneur de la Banque centrale des Émirats arabes unis et président du Comité national de lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et les organisations illicites, a souligné que « l'engagement continu des Émirats arabes unis à faire face aux défis et aux risques sur le terrain » de lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et les organisations illicites » façonne le système financier mondial. Un facteur essentiel pour réaliser des progrès significatifs dans le renforcement de son approche et de son engagement à lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, en tant que priorité nationale et stratégique, conformément aux normes mondiales. et les lois internationales. Nos efforts au sein du Comité national et de la Banque centrale ont contribué à renforcer le rôle proactif des Émirats arabes unis dans la lutte contre la criminalité financière au niveau international en adoptant une approche réglementaire basée sur les risques, en promulguant des lois, des réglementations et des lignes directrices, ainsi qu'en renforçant les licences financières. compréhension des risques par les institutions et mise en œuvre efficace de leurs obligations légales liées à l'atténuation des risques.Activités illégales dans le système financier.

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Il a souligné que les Émirats arabes unis sont déterminés à continuer d'établir des contrôles efficaces pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme afin de protéger notre système financier et à poursuivre leur coopération avec les institutions internationales pour garantir la sécurité et l'intégrité du système financier mondial.

Il a ajouté : « Nous apprécions les efforts de toutes les autorités de régulation et institutions financières agréées pour réaliser ces grands progrès. »

Hamid Al Zaabi, directeur général du Bureau exécutif de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, a déclaré : « L'annonce d'aujourd'hui représente un engagement ferme de la part des autorités fédérales et locales ainsi que du secteur privé des Émirats arabes unis, conformément à notre stratégie nationale. Et le plan d'affaires. La lutte contre la criminalité financière est une priorité nationale absolue, et nous restons fidèles à notre engagement à poursuivre ces efforts à l’avenir. Cela comprend l'achèvement de l'évaluation nationale des risques, la formulation de la stratégie nationale pour les années à venir et le renforcement de nos capacités nationales dans les secteurs public et privé. En outre, nous continuerons de renforcer les partenariats régionaux et mondiaux pour renforcer la sécurité économique et financière du pays, son cadre réglementaire et sa présence internationale en tant que participant actif à la lutte contre la criminalité financière.

Il a salué les efforts collectifs déployés par l'équipe nationale, qui comprend toutes les parties prenantes, pour son travail acharné visant à répondre aux exigences fixées par le Groupe d'action financière.

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